湖北警方打掉一非法收販卡團伙 涉案800餘萬元

APD NEWS

text

免費提供往返機票、專車接送、包吃包住……這並非“星級旅遊團”,而是收購銀行卡的“犯罪之旅”。近日,湖北荊州警方搗毀一非法收販銀行卡犯罪團伙,斬斷4條販賣銀行卡犯罪鏈條,抓獲犯罪嫌疑人17名,涉案金額800餘萬元(人民幣,下同)。

今年3月18日,一名犯罪嫌疑人冒充“領導”添加荊州市沙市區某企業老闆李某的微信,騙取其20萬元。李某意識到被騙後,前往荊州市沙市區公安分局鑼場派出所報警。

荊州市公安局“打擊電詐犯罪集中攻堅專班”通過信息研判,李某的被騙錢款轉進葉某名下的銀行賬戶,葉某藏身江蘇連雲港。3月22日,荊州專班民警在當地警方的配合下,在連雲港海州區某旅館將葉某及其同伴宋某抓獲。

葉某交代,今年3月初,他和宋某在上海偶然得知“高價收銀行卡”的消息,稱辦一張銀行卡可賺2000元,兩人在收卡人鄭某的帶領下,在上海多家銀行辦理了銀行卡和U盾。

3月26日,荊州民警在上海將鄭某抓獲。鄭某稱,自己只是“中間人”,還需乘坐飛機把收購的銀行卡帶到廣東潮州,到了機場由專車司機鄧某接到旅館,把銀行卡、手機卡、U盾、身份證等交給收卡人劉某雄。入住後,劉某彪專門看守,送吃送喝。

根據線索,荊州民警4月2日在潮州市饒平縣新豐鎮將劉某雄、劉某彪以及2名賣卡嫌疑人抓獲。

劉某雄交代,販卡嫌疑人從全國各地辦理銀行卡後,他以每張2000元的價格收購,再以每張5000-6000元的價格出售,從中賺取差價。之所以爲“中間人”提供“星級旅遊團”服務,是爲了引誘他們前來交易。到酒店後安排專人看守,防止洗錢期間被賣卡人“黑吃黑”。

荊州民警對該團伙的銀行卡進行深度研判,已關聯出全國多省市電信網絡詐騙案件60餘起,涉案800餘萬元。至此,從河南、山東、江蘇、上海販賣銀行卡到廣東的4條犯罪鏈條被成功摧毀。該案仍在進一步深挖中。

(來源:中新網)