亞太日報 | 印度數十家銀行洗黑錢，涉及恐怖主義活動？

亞太日報海外評論員 Engr. Zamir Ahmed Awan教授

編譯 阿拉丁

印度主流媒體《印度快報》 9月24日援引金融犯罪執法網的消息，稱“美國多家銀行提交的可疑交易報告中顯示有近44家印度銀行涉及洗錢。”

一系列與印度政黨有關的檔案揭露，2011年至2017年間，印度銀行總共涉及2,000筆可疑操作，總價值超過10億美元。重要的是，許多筆交易與印度實體和商人有關，這些交易的發起者或者受益人都擁有外國管轄的地址。

記錄顯示，可疑交易報告中涉及的印度銀行包括：旁遮普國家銀行（290筆）、印度國家銀行（102筆）、巴羅達銀行（93筆）、印度聯合銀行（99筆）和卡納拉銀行（ 190筆）。

HDFC銀行（253筆）、印度工業信貸投資銀行（57筆）、科塔克馬辛德拉銀行（268筆）、艾克塞斯銀行（41筆）和IndusInd銀行（117筆）等私人銀行也榜上有名。

該文件稱，可疑交易文件涉及的外國銀行包括德意志銀行信託美洲公司、紐約梅隆銀行、花旗銀行、渣打銀行和摩根大通。

同時，各國銀行對代理銀行業務愈發表示擔憂。根據國際清算銀行支付和市場基礎設施委員會2016年發佈的一份報告顯示，提供這項服務的銀行正在減少彼此間的關係。

洗錢是一項嚴重的罪行，可能有恐怖主義融資有關。已有足夠的證據表明印度已捲入了恐怖主義，主要是國際恐怖主義。印度捲入了發生在斯里蘭卡、阿富汗、巴基斯坦、孟加拉國、尼泊爾等多國的恐怖主義活動。

印度採取的激進政策使其鄰國感到恐懼，並試圖孤立它。因此印度正竭盡全力討好西方國家，而不是改善與鄰國的關係。

國際社會正採取一切可能的措施打擊洗錢和恐怖主義。但是美國及其幾個親密盟友一直對此視而不見，對印度的行爲不聞不問。但這把保護傘可能不會太長久了。

實際上，美國依靠印度來對抗和抑制中國的發展，因此給予它在政治、經濟和國防等方面的援助。這樣的恩惠可能寵壞了印度，於是印度犯下了嚴重的罪行。分析人士普遍認爲美國不可能永遠保護印度，國際社會可能會採取單方面的措施制止印度的行爲。

印度在克什米爾、旁遮普邦、拉達克、比哈爾邦、阿薩姆邦等地區都犯下過令人髮指的罪行。國際特赦組織和人權觀察組織對此已向國際社會發出警報。美國宗教自由組織還注意到印度缺乏宗教自由，並向特朗普政府提出了具體改進的措施。

（來源：亞太日報APD News）