湖北警方搗毀一非法販卡團伙 涉案金額1000餘萬元

近日，湖北荊州警方搗毀一個非法販賣銀行卡4人犯罪團伙，其共開辦銀行卡17438張，涉案金額1000餘萬元(人民幣，下同)。

2020年10月，荊州警方注意到，開戶名爲付某的多張銀行卡涉及多起電信網絡詐騙案，立即組建專案組開展偵查，陸續在廣東佛山、廣州等地將付某等4名犯罪嫌疑人成功抓獲。

警方在辦案中發現，嫌疑人利用一種處理交通違章的終端設備進行作案。只要插入銀行卡就可辦理業務，每張卡只能關聯3輛機動車。從事代辦違章處理的人員，對銀行卡產生巨大需求，不法分子藉機辦卡販卡，每辦一張卡提成10元錢，除去工本費，純利潤5元。

據付某交代，該團伙銀行卡均是2012年至2016年間開辦的，以郵儲銀行、農商銀行爲主。當年，一些新成立的銀行爲迅速擴張業務，降低開卡門檻，付某等人藉機在多家銀行瘋狂辦卡。後因交管平臺升級，代銷業務陡降，大量銀行卡滯留手中，被人以“刷單業務”“代銷業務”等理由購走，每張售價約500元。

荊州民警收繳了該團伙所辦的17438張銀行卡後，對銀行卡進行深度研判分析，跨越湖南、福建、浙江等地進行覈查，關聯出全國28省市的電信網絡詐騙案293起，涉案金額1000餘萬元。

目前，該案仍在進一步審查深挖中。

（來源：中新網）